(資料圖)
通訊員 魏銘志
近日，客戶劉先生持建行卡到建設銀行泰安肥城支行申請辦理賬戶解控業務，經辦柜員核查發現，該賬戶于9月14日被暫停非柜面交易，此前劉先生曾通過手機銀行辦理美元結售匯，并計劃將資金轉賬至境外。
經進一步查詢集中解管控頁面后得知，上級部門已因“黑名單，外匯管理學習模型管控”為由拒絕過一次解控申請。柜員立即提高警惕，當場告知劉先生需與警方進一步核實情況，同時詳細詢問交易細節，明確拒絕其取款請求，并著重強調了賬戶異常及資金出境的潛在風險與嚴重性。
9月20日，劉先生主動致電銀行，稱其經慎重考慮后已于當日上午10時報案，并坦白已向境外轉賬6萬美元，另有一張卡中美元正處于匯出流程中。該行工作人員第一時間介入處理，成功協助其退回了尚未匯出的美元資金。
隨后，建設銀行泰安肥城支行通過警銀聯動平臺快速聯系桃花源派出所，民警迅速抵達現場再次核實情況。在確認劉先生系詐騙案件受害方，且存在房貸還款的緊急需求后，建設銀行泰安肥城支行依規為其辦理了取款業務。此次處置不僅為客戶成功挽回2880美元損失，更有效阻止了其進一步受騙。
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責任編輯： 梅長蘇
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